استفاده سیاسی آمریکا از سوئیفت علیه ایران از دو طریق اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. ابتدا اینکه موجب دسترسی آمریکا به اطلاعات تبادلات مالی ایران ش ...
برخی مسئولین و کارشناسان داخلی مشابه مقامات اروپایی، عملیاتی شدن اینستکس را وابسته به اجرای دستورات FATF کرده اند. این در حالیست که شیوه کارکرد اینستک ...
به گفته خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این کشور سازمان FATF را دست ...
وزارت خزانه داری آمریکا جهت اعمال فشار مالی حداکثری بر ایران، اقدام به راه اندازی یک نهاد جدید کرده که نشان‌دهنده عزم جدی آمریکا به منظور تشدید فشارها ...
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا برای دسترسی به داده های مالی کشورهای جهان طراحی های متعددی داشت و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر ...
در روزهای اخیر بزرگترین پولشویی تاریخ به ارزش ۲۲۷ میلیارد دلار در دانسک بانک دانمارک افشا شد. در این پولشویی ۷ کشور عضو اصلی FATF به مدت ۷ سال نقش داش ...
به گفته کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان، این شورا بیش از ۲۰ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد دانسته اس ...
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تفصیلی جدید خود تحت عنوان «ایجاد سامانه پیام رسان مالی بین المللی با استفاده از فناوری زنجیره بلوک» به تحلیل تاریخچه و وض ...
بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...
