باید به تغییر رویه فکر کنیم
پیرو «درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در اف.ای.تی.اف»، سئوالی که باید با تامل به آن پاسخ داد و افکار عمومی را نسبت به آن حساس کرد ...
برای مبارزه با پولشویی
حجم بازار رمزارز در آرژانتین با ۸۵.۴ میلیارد دلار تراکنش در سال گذشته، بسیار بزرگ است. با وجود فرصت‌های متعدد این بازار، خطرات مختلف از جمله پولشویی ...
در برنامه میز اقتصاد مطرح شد
محمد امینی رعیا با تاکید بر ضرورت «انطباق نقشه ارزی و تجاری» به منظور تسهیل تجارت خارجی و برداشتن تحریم‌ها گفت: تحریم تنها زمانی برداشته می‌شود که بی ...
تبعات همکاری ایران با FATF
پيوستن به معاهده پالرمو، تبعاتی همچون «ممنوعیت حمایت از نهضت‌های آزادی بخش مانند حزب ﷲ لبنان تحت عنوان همکارهای مبارزه با پولشویی و تروريسم» و «زير سو ...
افق نامشخص رفع تحریم‌ها
در زمانی که تحریمی در کار نباشد، اجرای دستورالعمل‌های FATF و خارج شدن از لیست سیاه آن، می‌تواند مزایایی برای ایران درپی داشته باشد. اما رفتار بدعهدانه ...
ابزارهای اعمال قدرت جهانی
بررسی موضوع همکاری ایران با FATF در خصوص روابط بانکی به دو رویکرد از جنس فنی و قدرت برمی‌گردد. رویکرد اول به امکان رصد برخط و شفافیت تراکنش‌های بانکی ...
به دلیل ناتوانی نهادها در قاعده‌گذاری
بر اساس گزارش اندیشکده آمریکایی «موسسه خاورمیانه»، پس از خروج آمریکا از برجام، ایران با استفاده از ابزارهای پرداختی مانند رمز ارزها تلاش کرده است تا ت ...
ابعاد مختلف سازوکار جدید پرداخت‌های تجاری
سازوکار جدید تسویه تجارت خارجی به کمک روپیه توسط بانک مرکزی هند، این امکان را به بانک‌های خارجی می‌دهد که با استفاده از روابط کارگزاری با بانک‌های مجا ...
حل مشکلات بانکی بدون نگاه به غرب ممکن است
نخستین گام در راه اخراج آمریکا از منطقه، کاهش وابستگی به سیستم‌های تجاری-اقتصادی ایجاد شده توسط این کشور است و این کاهش وابستگی باید از مبادلات بانکی ...
نگاه به غرب تا ساعات پایانی
با وجود عدم تحقق وعده‌ها در برجام، برخی همچنان مصرانه، اجرای استانداردهای FATF را راه حل مسائل مبادلات بانکی بین‌المللی ایران معرفی می‌کنند. درحالیکه ...
