یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
دکتر روحانی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنش‌های بانکی را برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش د ...
ناکامی فرانسه در جلوگیری از روند کاهش مجدد تعهدات برجامی ایران
جلوگیری از روند کاهش تعهدات برجامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برای مقامات اروپایی برخوردار است و پیشنهاد اختصاص خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی در کنار اخذ ...
امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...
زنگ خطر انسداد مسیرهای مقابله با تحریم
همکاری با FATF در شرایط تحریم موجب می‌شود ایران نتواند از روش‌های ممکن و موجود فعلی، درآمدهای نفتی خود را تحصیل کند. اجرای کامل استانداردهای FATF موجب ...
دلیل فشار غرب به ایران برای همکاری کامل با FATF
در شرایطی که تحریم‌های نفتی، فروش و انتقال نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است، همکاری با FATF می‌تواند مسیرهای مقابله با این تحریم‌ها را از بین ببرد ...
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد
دکتر بخشی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه رشد نقدینگی در ایران افسارگسیخته و به مراتب بیشتر از کشورهای دیگر جهان است، افزود ...
در گزارش یک کانون تفکّر مورد بررسی قرار گرفت
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی، ضمن بررسی تاریخچه شکل‌گیری سوئیفت و شیوه جاسوسی آمریکا از طریق آن، آسیبهای این سیستم برای اقتصاد ای ...
بزرگ‌ترین بانک آلمانی متهم به مشارکت گسترده در پولشویی
دولت آمریکا به تازگی و برای چندمین بار در طول سال‌های اخیر، دویچه بانک آلمان را به مشارکت در پولشویی گسترده و دور زدن قوانین آمریکا متهم نموده‌است. با ...
پیش بینی ها محقق شد
گروه FATF در جلسه اخیر خود مهلت ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرد. این گروه از کشورها خواسته است تا نظارت های خود را ب ...
اروپا گامی فراتر از دستورات آمریکا برنداشته است
برخی مسئولین و کارشناسان داخلی مشابه مقامات اروپایی، عملیاتی شدن اینستکس را وابسته به اجرای دستورات FATF کرده اند. این در حالیست که شیوه کارکرد اینستک ...
