مبارزه با تامین مالی تروریسم

مدیریت مخاطره در تجارت (۴)

«شاخص‌های مدیریت مخاطره» هشداری برای وقوع قاچاق

شاخص‌های مخاطره در تجارت به منظور افزایش توانایی در شناسایی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت طراحی شده‌اند. این شاخص‌ها احتمال وقوع فع ...

دشواری دورزدن تحریم با الزام صرافی­‌های امارات به رعایت استانداردهای FATF

امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...

متن کامل ۲۲ ایراد شرعی و قانونی وارد بر CFT

شورای نگهبان: الحاق ایران به CFT خلاف منافع و امنیت ملی است

طبق نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان، با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، خلاف منافع و امنیت ملی ...