قانون مبارزه با پولشویی

در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز

ملاحظات بازگشت ارز مازاد بر پروانه گمرکی چیست؟

در آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، «بازگشت ارز مازاد بر پروانه صادراتی» امکان‌پذیر شده است اما به دلیل آنکه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ...

مبارزه با پولشویی یک مسئله ملی است

اروپایی‌ها به اتحادیه خودشان هم اجازه نظارت بر مبادلات مالی را نمی‌دهند

کشورهای اروپایی معتقدند داده‌های مربوط به مبادلات بانکی، اطلاعاتی محرمانه و حساس است که به نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است و از این رو مسئله نظارت ...