در راستای پیشگیری از قاچاق ارز
«ممنوعیت معامله کارت بازرگانی»، «برگزاری آزمون أخذ کارت بازرگانی»، «کاهش سقف ارزش صادرات کارت بازرگانی» و «ممنوعیت اشخاص تحت پوشش حمایتی از دریافت کار ...
پیچیدگی ساختاری، مانع حکمرانی
مقایسه قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین تجارت خارجی، حاکی از ابهاماتی است که کارآمدی این قوانین را در مسئله قاچاق ارز تحت الشعاع قرار میدهد. به ...
در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز
در آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، «بازگشت ارز مازاد بر پروانه صادراتی» امکانپذیر شده است اما به دلیل آنکه طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ...
مبارزه با پولشویی یک مسئله ملی است
کشورهای اروپایی معتقدند دادههای مربوط به مبادلات بانکی، اطلاعاتی محرمانه و حساس است که به نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است و از این رو مسئله نظارت ...
