مدیریت مخاطره در تجارت (۳)
شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پرونده‌های مرتبط با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت» ...
وضع مطلوب نظام تخصیص و تأمین ارز (۲)
با وضع تحریم‌های بانکی علیه کشور و محدودیت در تبادلات ارزی، یافتن راهی پایدار برای رهایی از این مشکل تحمیلی و حل چالش‌های ارزی ضروری است. رسیدن صادرات ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۲)
بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های «پولشویی مبتنی بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایر ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۱)
«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» جایگزینی برای دیگر روش‌های غیرقانونی جابه‌جایی پول بین کشورها است که با استفاده از جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری و ...
آسیب‌شناسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شناسه کالا و کد رهگیری مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هزینه‌های فزاینده مالی و زمانی نظیر «افزایش بازرسان» و «اطاله دادرسی» را به قوه مجریه ...
هدف از وضع استثنائات تجاری چیست؟
قاچاق کالا با سوء استفاده از رویه ته‌لنجی، در بنادر و اسکله‌های جنوبی کشور رواج دارد و میزان آن سالانه ۳ تا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. صاحبان لنج ب ...
بررسی قاچاق پوشاک از مبادی رسمی
براساس برآوردها حدود ۳ درصد از کل قاچاق ورودی به کشور کشف می‌شود و سهم گمرک به عنوان یکی از دستگاه‌های کاشف، در حدود ۴ درصد از ارزش کل پرونده‌ها است. ...
تبعات تقسیم پرونده‌های قاچاق بین دستگاهها (۱)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محوریت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را که پیش از آن برعهده گمرک بود، به سازمان تعزیرات منتقل کرد. به عبارت دیگر برای بس ...
بانک مرکزی اقدام کند
یکی از اولویت‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن، تلاش برای ساماندهی بازارهای غیررسمی و غیر قانونی نقدی و فردایی است. برای تحق ...
چه نهادی شایستگی اعلام آمار قاچاق را دارد؟
سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق در کنار ارائه آمار آن، از وظایف قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که منجر به بروز موق ...
