یک موازی کاری دیگر در دستگاه‌های دولتی
بسته جامع «پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر مقابله با قاچاق کالا و جرائم تجاری» درحالی توسط شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شده است که موارد اب ...
تغییرات متعدد قوانین صادرات خدمات
تجارت خدمات، سهم قابل توجهی در تجارت جهانی دارد. به دلایل مختلف و به ویژه ناملموس بودن بسیاری از خدمات، آمارهای دقیقی از این نوع تجارت وجود ندارد. در ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۳)
شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پرونده‌های مرتبط با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت» ...
وضع مطلوب نظام تخصیص و تأمین ارز (۲)
با وضع تحریم‌های بانکی علیه کشور و محدودیت در تبادلات ارزی، یافتن راهی پایدار برای رهایی از این مشکل تحمیلی و حل چالش‌های ارزی ضروری است. رسیدن صادرات ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۲)
بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های «پولشویی مبتنی بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایر ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۱)
«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» جایگزینی برای دیگر روش‌های غیرقانونی جابه‌جایی پول بین کشورها است که با استفاده از جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری و ...
آسیب‌شناسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شناسه کالا و کد رهگیری مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هزینه‌های فزاینده مالی و زمانی نظیر «افزایش بازرسان» و «اطاله دادرسی» را به قوه مجریه ...
هدف از وضع استثنائات تجاری چیست؟
قاچاق کالا با سوء استفاده از رویه ته‌لنجی، در بنادر و اسکله‌های جنوبی کشور رواج دارد و میزان آن سالانه ۳ تا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. صاحبان لنج ب ...
بررسی قاچاق پوشاک از مبادی رسمی
براساس برآوردها حدود ۳ درصد از کل قاچاق ورودی به کشور کشف می‌شود و سهم گمرک به عنوان یکی از دستگاه‌های کاشف، در حدود ۴ درصد از ارزش کل پرونده‌ها است. ...
تبعات تقسیم پرونده‌های قاچاق بین دستگاهها (۱)
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محوریت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را که پیش از آن برعهده گمرک بود، به سازمان تعزیرات منتقل کرد. به عبارت دیگر برای بس ...
