استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد
دکتر بخشی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه رشد نقدینگی در ایران افسارگسیخته و به مراتب بیشتر از کشورهای دیگر جهان است، افزود ...
در گزارش یک کانون تفکّر مورد بررسی قرار گرفت
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی، ضمن بررسی تاریخچه شکل‌گیری سوئیفت و شیوه جاسوسی آمریکا از طریق آن، آسیبهای این سیستم برای اقتصاد ای ...
بزرگ‌ترین بانک آلمانی متهم به مشارکت گسترده در پولشویی
دولت آمریکا به تازگی و برای چندمین بار در طول سال‌های اخیر، دویچه بانک آلمان را به مشارکت در پولشویی گسترده و دور زدن قوانین آمریکا متهم نموده‌است. با ...
پیش بینی ها محقق شد
گروه FATF در جلسه اخیر خود مهلت ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرد. این گروه از کشورها خواسته است تا نظارت های خود را ب ...
اروپا گامی فراتر از دستورات آمریکا برنداشته است
برخی مسئولین و کارشناسان داخلی مشابه مقامات اروپایی، عملیاتی شدن اینستکس را وابسته به اجرای دستورات FATF کرده اند. این در حالیست که شیوه کارکرد اینستک ...
صحت‌سنجی اظهارات سخنگوی دولت
برخلاف اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر وجود منفعت در همکاری با FATF، کماکان ادله بسیاری جهت اثبات وجود عدم منفعت در همکاری با این سازمان وجود دارد. مشکلات ...
معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا مطرح کرد
به گفته خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این کشور سازمان FATF را دست ...
وقتی تحریم‌ها در شدیدترین وضع خود اعمال شده‌اند
در شرایطی که تحریم‌های یک جانبه، چند جانبه و همه جانبه مالی و بانکی علیه موسسات مالی ایرانی و شعب خارجی آن‌ها اجرایی شده است، اقدام متقابل FATF علیه ا ...
یک پیش بینی از خروجی جلسه آتی FATF
علیرغم عدم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو، امکان اجماع علیه ایران برای اعمال مجدد اقدامات متقابل به دلایلی از قبیل «تلاش FATF ب ...
فلسفه چندجانبه گرایی تحمیل خواسته های غرب است
شکل دهی به نظامات چندجانبه گرا در عرصه های مختلف همچون تجارت، رسیدگی به اختلافات، اعتبارسنجی و مبارزه با پولشویی، این امکان را برای کشورهایی همچون آمر ...
