۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

fatf


FATF رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد

فلاحت پیشه: سازوکار مالی اروپا نیازهای ایران را برطرف نمی‌کند

فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی، با بیان اینکه سازوکار مالی اینستکس بسیاری از نیازهای مالی ایران را برطرف نمی‌کند، گفت: اینکه اروپا اینستکس را منوط ...

اینستکس بررسی های فنی و کارشناسی نشان می دهد

مشروط کردن «اینستکس» به اجرای FATF توجیه منطقی ندارد

اروپا در بیانیه رسمی خود اجرائی شدن اینستکس را به اجرای دستورات FATF از سوی ایران مشروط کرده است. این درحالی است که به دلیل تهاتری بودن این سازوکار و ...

سوئیفت بهره برداری ۲ وجهی آمریکا از سوئیفت

سوئیفت و FATF قطعات مکمّل یک پازل برای رصد داده‌های مالی ایران

آمریکا از سیستم سوئیفت در کنار اعمال فشار تحریمی، جهت رصد داده های مالی کشور نیز استفاده می کند. در تحریم‌های اخیر نیز بعد از مدت ها کشمکش میان مقامات ...

FATF اقتصاد مقاومتی ردیابی مبادلات مالی کشورها در ساختاری جدید

آیا FATF ادامه مسیر سوئیفت است؟

پس از افشای جاسوسی آمریکا از سوئیفت و حرکت کشورها به سمت کاهش وابستگی به آن در ۱۰ سال اخیر، آمریکا تصمیم گرفت نهادی مکمّل برای دستیابی به اطلاعات مالی ...

FATF بزرگترین پولشویی تاریخ در دانسک بانک دانمارک افشا شد

پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری توسط ۷ عضو اصلی FATF

در روزهای اخیر بزرگترین پولشویی تاریخ به ارزش ۲۲۷ میلیارد دلار در دانسک بانک دانمارک افشا شد. در این پولشویی ۷ کشور عضو اصلی FATF به مدت ۷ سال نقش داش ...

طبق نظرسنجی بانک جهانی

رویکرد ریسک زدایی FATF انتقال وجه توسط صرافی ها را مختل می‌کند

نظرسنجی بانک جهانی در مورد اثر رویکرد ریسک زدایی FATF بر عملیات انتقال وجه صرافی ها نشان می دهد که این رویکرد معاملات تجاری و فعالیت انتقال وجه صرافی ...

فلاحت پیشه پیوستن به CFT در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون امنیت مجلس مطرح شد

آیا پیوستن ایران به CFT تصمیم نظام است؟

به عقیده فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیوستن ایران به CFT تصمیم نظام است؛ حال آنکه با توجه به مخالفت های گسترده مسئولین و کارشناسان مختلف، ...

ظریف یک کارشناس دولتی مطرح کرد

سخنان ظریف مانند بیانیه‌ FATF علیه ایران بود

یک کارشناس دولتی در خصوص مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه کشور گفت: ما وقتی این مصاحبه را دیدیم، باور نمی کردیم که این وزیر امور خارجه خودمان است که اینگون ...

ظریف حفظ برجام چرا وزیر امور خارجه کشور، ایران را متهم به پولشویی کرد؟

انتخاب ظریف از دوگانه منافع ملی و حفظ برجام

ظریف وزیر امور خارجه کشور طی اظهاراتی در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی هزاران میلیاردی کرد. اهمیت این اظهارات به حدی بود که رسان ...

رجوی وابستگی ایران به اروپا رجوی به رسانه‌های ایرانی حمله کرد

حمایت گروهک تروریستی منافقین از وابستگی ایران به اروپا

سایت متعلق به گروهک تروریستی منافقین با انتشار یک گزارش تصویری، به رسانه های «منتقد وابستگی ایران به اروپا» به شدت حمله کرد. مسیر اقتصاد، روزنامه حمای ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon