در کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی، بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، سالانه دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی صورت می گیرد که بیش از ۴ برابر تولید ناخ ...
نمایندگان مجلس آمریکا قصد دارند با به روزرسانی قانون پولشویی این کشور، مردم را موظف کنند دارایی های پول الکترونیکی خود را به دولت اطلاع دهند. بر اساس ...