مدیریت مخاطره در تجارت (۶)
مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «یکسان بودن طرفین تجاری» با ایجاد «شرکت‌های پوششی در حوزه‌های حاکمیتی مختلف» به منظو ...
مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک (۵)
مطالعه موردی گزارش شده هند به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «تبانی طرفین تجاری» و با استفاده از «حضور شخص ثالث در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی ط ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۵)
گزارش سنگاپور به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که با وجود «رکود در سطح صنعت»، «تبانی طرفین تجاری» اتفاق افتاده است. این تبانی با استفاده از «بیش اظ ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۴)
شاخص‌های مخاطره در تجارت به منظور افزایش توانایی در شناسایی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت طراحی شده‌اند. این شاخص‌ها احتمال وقوع فع ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۳)
شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پرونده‌های مرتبط با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت» ...
با وجود ظرفیت عظیم توسعه
با وجود ۵,۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ۷ استان مجاور ساحل، کمک به ایجاد امنیت مرزی، توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، به توسعه ...
در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در حال حاضر ارزش‌گذاری گمرکی بر اساس بانک اطلاعاتی و قیمت عمده‌فروشی داخلی کالای صادراتی انجام می‌گیرد. این موضوع در حالی است که طبق قانون، فاکتور باز ...
در راستای تسهیل تجارت
تعیین استانداردهای مورد بررسی در کالاهای صادراتی در برخی موارد به صورت همگانی و نامتناسب با خواسته بازار هدف یا طرف تجاری تعیین شده و به مانعی برای ور ...
عوارض و مجوزهای غیرشفاف در صادرات
اگر چه کالاهای مشمول مالیات و عوارض صادراتی (از جمله کالاهای یارانه‌ای) محدود است، اما همانند حقوق ورودی در کتاب مقررات صادرات و واردات، لیستی از ردیف ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۲)
بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های «پولشویی مبتنی بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایر ...
