با توجه به ۲۹ میلیارد دلار قاچاق در سال ۱۴۰۳
رییس جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز در این سمت قرار داشت و این تجربه انتظارات جهت تهیه یک برنامه جامع پنجساله برای م ...
قاچاق ارز با کارت بازرگانی یک‌بارمصرف
احراز صلاحیت صادرکنندگان از نظر ایفای به موقع تعهدات ارزی توسط اتاق ایران، این نهاد را در موقعیت تعارض منافع از نوع «اتحاد قاعده‌گذار و مجری» قرار می ...
به منظور جلوگیری از قاچاق ارز
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی وزارت اقتصاد را مکلف کرده است از شورای عالی امنیت ملی برای «ثبت منشأ ارز تا ۶ ماه پس از ترخیص کالا» مجوز بگیرد. این درحا ...
قاچاق ارز به بهانه کاهش رسوب کالا در گمرکات
بانک مرکزی برای جلوگیری از دور زدن ضوابط ارزی از سوی واردکنندگان با استفاده از قاعده «ترخیص درصدی»، سازِکار «تخصیص اعتباری» را طراحی کرده است. اما این ...
سوء استفاده از استثنائات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تفویض اختیار رئیس جمهور به استانداران در کنار اختیار قانونی جزء ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به استاندار سیستان و بلوچستان مجوز ابلاغ تص ...
در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزرای اقتصاد طی سال‌های گذشته در حالی از مسئولیت سیاست‌گذاری ارزی شانه خالی می‌کنند که یکی از عوامل افزایش «رسوب کالا در گمرکات اجرایی» و «قاچاق ورودی ...
یک موازی کاری دیگر در دستگاه‌های دولتی
بسته جامع «پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر مقابله با قاچاق کالا و جرائم تجاری» درحالی توسط شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شده است که موارد اب ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۱۱)
بانک‌ها، مؤسسات مالی یا سایر نهادهای نظارتی به دلیل «فقدان مرجع عمومی قیمت در کالاهای غیرکامودیتی» و «عدم دسترسی به شرایط قراردادهای تجاری» قادر نیستن ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۱۰)
مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «اظهار نادرست توصیف کالاها»، «بیش‌اظهاری در ارزش‌گذاری کالاها» و «مبادله کالاها ه ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۹)
مطالعه موردی گزارش شده آمریکا به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «واردات و صادرات مجدد اسباب‌بازی از یک حوزه حاکمیتی به حوزه حاکمیتی دیگر» به م ...
