قاچاق ارز به بهانه کاهش رسوب کالا در گمرکات
بانک مرکزی برای جلوگیری از دور زدن ضوابط ارزی از سوی واردکنندگان با استفاده از قاعده «ترخیص درصدی»، سازِکار «تخصیص اعتباری» را طراحی کرده است. اما این ...
سوء استفاده از استثنائات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تفویض اختیار رئیس جمهور به استانداران در کنار اختیار قانونی جزء ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به استاندار سیستان و بلوچستان مجوز ابلاغ تص ...
در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزرای اقتصاد طی سال‌های گذشته در حالی از مسئولیت سیاست‌گذاری ارزی شانه خالی می‌کنند که یکی از عوامل افزایش «رسوب کالا در گمرکات اجرایی» و «قاچاق ورودی ...
یک موازی کاری دیگر در دستگاه‌های دولتی
بسته جامع «پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر مقابله با قاچاق کالا و جرائم تجاری» درحالی توسط شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ابلاغ شده است که موارد اب ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۱۱)
بانک‌ها، مؤسسات مالی یا سایر نهادهای نظارتی به دلیل «فقدان مرجع عمومی قیمت در کالاهای غیرکامودیتی» و «عدم دسترسی به شرایط قراردادهای تجاری» قادر نیستن ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۱۰)
مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «اظهار نادرست توصیف کالاها»، «بیش‌اظهاری در ارزش‌گذاری کالاها» و «مبادله کالاها ه ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۹)
مطالعه موردی گزارش شده آمریکا به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «واردات و صادرات مجدد اسباب‌بازی از یک حوزه حاکمیتی به حوزه حاکمیتی دیگر» به م ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۸)
در مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت چندین سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند و مبارزه با این پدیده نیازمند به کارگیری تخصص ایجاد شده از طریق ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۷)
گزارش هند به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «یکسان بودن طرفین تجاری» به منظور قاچاق یا پولشویی مبتنی‌بر تجارت انجام می‌شود. همچنین «بیش اظهاری در ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۶)
مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «یکسان بودن طرفین تجاری» با ایجاد «شرکت‌های پوششی در حوزه‌های حاکمیتی مختلف» به منظو ...
