نظرسنجی بانک جهانی در مورد اثر رویکرد ریسک زدایی FATF بر عملیات انتقال وجه صرافی ها نشان می دهد که این رویکرد معاملات تجاری و فعالیت انتقال وجه صرافی ...
به عقیده فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیوستن ایران به CFT تصمیم نظام است؛ حال آنکه با توجه به مخالفت های گسترده مسئولین و کارشناسان مختلف، ...
یک کارشناس دولتی در خصوص مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه کشور گفت: ما وقتی این مصاحبه را دیدیم، باور نمی کردیم که این وزیر امور خارجه خودمان است که اینگون ...
ظریف وزیر امور خارجه کشور طی اظهاراتی در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی هزاران میلیاردی کرد. اهمیت این اظهارات به حدی بود که رسان ...
سایت متعلق به گروهک تروریستی منافقین با انتشار یک گزارش تصویری، به رسانه های «منتقد وابستگی ایران به اروپا» به شدت حمله کرد. مسیر اقتصاد، روزنامه حمای ...
طبق نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان، با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، خلاف منافع و امنیت ملی ...
بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...
مقامات اتحادیه اروپا برخلاف وعده های پیشین خود، اعلام کردند اجرایی شدن سازوکار مالی اروپایی برای تسهیل تجارت با ایران به چندین ماه زمان نیاز دارد و بن ...
دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...
در کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی، بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، سالانه دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی صورت می گیرد که بیش از ۴ برابر تولید ناخ ...