نائب رئیس اتحادیه املاک کشور مطرح کرد
حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه املاک کشور، ضمن ضروری دانستن وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن گفت: دیدگاه سرمایه ای و سوداگرانه به مسکن موجب افز ...
فایننشال تایمز خبر داد
به گزارش مقامات کشور مالزی، بانک آمریکایی گلدمن ساکس در یک پولشویی ۶.۵ میلیارد دلاری با یکی از شرکت های دولتی مالزی همکاری داشته است. وزیر اقتصاد مالز ...
بزرگترین پولشویی تاریخ در دانسک بانک دانمارک افشا شد
در روزهای اخیر بزرگترین پولشویی تاریخ به ارزش ۲۲۷ میلیارد دلار در دانسک بانک دانمارک افشا شد. در این پولشویی ۷ کشور عضو اصلی FATF به مدت ۷ سال نقش داش ...
در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون امنیت مجلس مطرح شد
به عقیده فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیوستن ایران به CFT تصمیم نظام است؛ حال آنکه با توجه به مخالفت های گسترده مسئولین و کارشناسان مختلف، ...
یک کارشناس دولتی مطرح کرد
یک کارشناس دولتی در خصوص مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه کشور گفت: ما وقتی این مصاحبه را دیدیم، باور نمی کردیم که این وزیر امور خارجه خودمان است که اینگون ...
چرا وزیر امور خارجه کشور، ایران را متهم به پولشویی کرد؟
ظریف وزیر امور خارجه کشور طی اظهاراتی در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی هزاران میلیاردی کرد. اهمیت این اظهارات به حدی بود که رسان ...
وال استریت ژورنال گزارش می دهد
بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...
برخلاف تصورات موجود مطرح شد
به دلیل نظارت های نامطلوب و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم در مبارزه با پول های آلوده، در حال حاضر تقریبا تمامی بانک های اروپایی در فرآیندهای پولش ...
باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت
دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...
آمار پولشویی در اروپا نگران کننده است
نهادهای ناظر بر نظام پولی و مالی اتحادیه اروپا از جمله بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده گذار بانکی اروپایی و کمیسیون اروپایی در گزارشی مشترک مدعی شده اند ...
