در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ۴ آبان، راهکارهای شناسایی دهکهای درآمدی جامعه به منظور اصلاح روش پرداخت یارانهها مورد بررسی قرار گرفت. علی شهیدی کارشن ...
در آمریکا هر فرد حقیقی یک کد تامین اجتماعی منحصربه فرد و هر فرد حقوقی نیز یک کد شناسایی مخصوص به خود دارد. تراکنشهای افراد مختلف توسط نهادهای نظارتی ...
دکتر سعدوندی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنشهای بانکی را لازمه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی دانست و گفت: در حال حاضر تنها ۳ درصد از نقدینگی کشور پ ...
بانکها طبق قانون موظف به خروج از ملکداری شدهاند؛ با وجود این بررسیها نشان میدهد هنوز این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. خلا سامانههای اطلاعا ...
امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافیهای ایران برای دور زدن تحریمها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...
در شرایطی که تحریمهای نفتی، فروش و انتقال نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است، همکاری با FATF میتواند مسیرهای مقابله با این تحریمها را از بین ببرد ...
دولت آمریکا به تازگی و برای چندمین بار در طول سالهای اخیر، دویچه بانک آلمان را به مشارکت در پولشویی گسترده و دور زدن قوانین آمریکا متهم نمودهاست. با ...
به گفته خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این کشور سازمان FATF را دست ...
ابعاد پولشویی در اروپا به قدری وسیع است که اغلب بانک های معتبر اروپایی نیز به آن آلوده هستند. تنها در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، بانک های اروپایی بیش ...
پس از گذشت بیش از ۳ سال از تصویب قانون مجلس، هنوز از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی خبری نیست. این سامانه راهبردی ز ...