متن کامل ۲۲ ایراد شرعی و قانونی وارد بر CFT
طبق نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان، با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، خلاف منافع و امنیت ملی ...
رئیس جمهور در جمع مدیران وزارت اقتصاد مطرح کرد
رئیس جمهور گفت: رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم، عمدتا مربوط به پایه پولی نبوده و به ضریب فزاینده مربوط میشود. آنجایی هم که این افزایش به پایه ...
کدخدایی خبر داد
به گفته کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان، این شورا بیش از ۲۰ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد دانسته اس ...
وال استریت ژورنال گزارش می دهد
بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...
مقامات کشورها مطرح کردند
بانک جهانی به تازگی رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه سرمایه انسانی را با هدف افزایش انگیزه سرمایه گذاری دولت ها در بخش های آموزش و بهداشت منتشر نموده ا ...
برخلاف تصورات موجود مطرح شد
به دلیل نظارت های نامطلوب و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم در مبارزه با پول های آلوده، در حال حاضر تقریبا تمامی بانک های اروپایی در فرآیندهای پولش ...
انحصار طولانی مدت سوئیفت از بین میرود
شرکت آی بی ام یک سیستم پرداخت مبتنی بر بلاک چین راه اندازی کرده است. این سیستم جدید این امکان را فراهم می کند که بانک های کشورها در مبادلات خود بتوانن ...
مهمترین مسئله نظام بانکی کشور شناسایی شد
یکی از موارد مهمی که در تدابیر اقتصادی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده و در بند ۲۳ به آن اشاره شده است، توزیع عادلانه خلق پول بانکی است. این مسئله ...
باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت
دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...
آمار پولشویی در اروپا نگران کننده است
نهادهای ناظر بر نظام پولی و مالی اتحادیه اروپا از جمله بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده گذار بانکی اروپایی و کمیسیون اروپایی در گزارشی مشترک مدعی شده اند ...
