مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک (۱۰)
مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «اظهار نادرست توصیف کالاها»، «بیش‌اظهاری در ارزش‌گذاری کالاها» و «مبادله کالاها ه ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۹)
مطالعه موردی گزارش شده آمریکا به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «واردات و صادرات مجدد اسباب‌بازی از یک حوزه حاکمیتی به حوزه حاکمیتی دیگر» به م ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۸)
در مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت چندین سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند و مبارزه با این پدیده نیازمند به کارگیری تخصص ایجاد شده از طریق ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۷)
گزارش هند به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «یکسان بودن طرفین تجاری» به منظور قاچاق یا پولشویی مبتنی‌بر تجارت انجام می‌شود. همچنین «بیش اظهاری در ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۶)
مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «یکسان بودن طرفین تجاری» با ایجاد «شرکت‌های پوششی در حوزه‌های حاکمیتی مختلف» به منظو ...
مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک (۵)
مطالعه موردی گزارش شده هند به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «تبانی طرفین تجاری» و با استفاده از «حضور شخص ثالث در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی ط ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۵)
گزارش سنگاپور به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که با وجود «رکود در سطح صنعت»، «تبانی طرفین تجاری» اتفاق افتاده است. این تبانی با استفاده از «بیش اظ ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۴)
شاخص‌های مخاطره در تجارت به منظور افزایش توانایی در شناسایی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت طراحی شده‌اند. این شاخص‌ها احتمال وقوع فع ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۳)
شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پرونده‌های مرتبط با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت» ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۲)
بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های «پولشویی مبتنی بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایر ...
