مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک (۵)
مطالعه موردی گزارش شده هند به گروه ویژه اقدام مالی نشان میدهد که «تبانی طرفین تجاری» و با استفاده از «حضور شخص ثالث در حوزه قضایی غیر از حوزه قضایی ط ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۵)
گزارش سنگاپور به گروه ویژه اقدام مالی نشان میدهد که با وجود «رکود در سطح صنعت»، «تبانی طرفین تجاری» اتفاق افتاده است. این تبانی با استفاده از «بیش اظ ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۴)
شاخصهای مخاطره در تجارت به منظور افزایش توانایی در شناسایی فعالیتهای مشکوک مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت طراحی شدهاند. این شاخصها احتمال وقوع فع ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۳)
شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پروندههای مرتبط با «پولشویی مبتنیبر تجارت» ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۲)
بیشاظهاری و کماظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمیترین و متداولترین روشهای «پولشویی مبتنی بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایر ...
مدیریت مخاطره در تجارت (۱)
«پولشویی مبتنیبر تجارت» جایگزینی برای دیگر روشهای غیرقانونی جابهجایی پول بین کشورها است که با استفاده از جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری و ...
تبدیل شدن ته لنجی به بخش جدی واردات کشور
رویه ته لنجی یکی از استثنائات تجاری پیشبینی شده برای تامین معیشت مرزنشینان است که بر اساس آن، واردات برخی اقلام توسط ملوانان در سقف معینی دارای معافی ...
بررسی اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق (۴)
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه بهرهبرداری از منافع کارت بازرگانی دیگران، ممنوع و مشمول مجازات اعلام شده است. با این حال، بهرهبرداری از ...
قانون دست گمرک را در مبارزه با قاچاق بسته است
نشت غیررسمی کالا از انبارهای گمرک نشده وارداتی به داخل کشور، یکی از انواع پرتکرار قاچاق است. اعمال کنترلهای گمرکی میتواند در پیشگیری از این مشکل نقش ...
بررسی اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق (۳)
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ و قانون مصوب ۱۳۹۲ به صورت یک «شورای دربرگیرنده رؤسای نهادهای دخیل در مبارزه با قاچاق» و به منظ ...
