پالرمو

پیش بینی ها محقق شد

FATF مهلت ایران در اجرای «برنامه اقدام» را بار دیگر تمدید کرد

گروه FATF در جلسه اخیر خود مهلت ایران برای اجرای کامل برنامه اقدام را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرد. این گروه از کشورها خواسته است تا نظارت های خود را ب ...

یک پیش بینی از خروجی جلسه آتی FATF

عدم تصویب CFT و پالرمو در ایران «اقدامات متقابل» را تغییر نمی‌دهد

علیرغم عدم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو، امکان اجماع علیه ایران برای اعمال مجدد اقدامات متقابل به دلایلی از قبیل «تلاش FATF ب ...