دولت جمهوری اسلامی ایران آگاه باشد
کشور و دستگاه دیپلماسی و نظام مالی آن بایستی دقت بسیاری در پذیرفتن سندهای بین المللی داشته باشند و طی آن به گونه ای اقدام نشود که در عمل، نهادهای نظام ...
بررسی تبعات اجرای طرح اقدام FATF
برخی معتقد هستند اجرای طرح اقدام FATF نوعی خود تحریمی داوطلبانه برای ایران محسوب می شود. اتخاذ و اجرای الزامات FATF مربوط به شفافیت اشخاص حقوقی می توا ...
به دلیل اتهام دو بانک عربستانی در ارتباط با القاعده
دو بانک عربستانی به دلیل ارتباط با خانواده اسامه بن لادن و اتهام حمایت از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در معرض جریمه ۴.۲ میلیارد دلاری قرار گرفته اند. ...
