برخلاف تصورات موجود مطرح شد
به دلیل نظارت های نامطلوب و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم در مبارزه با پول های آلوده، در حال حاضر تقریبا تمامی بانک های اروپایی در فرآیندهای پولش ...
باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت
دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...
آمار پولشویی در اروپا نگران کننده است
نهادهای ناظر بر نظام پولی و مالی اتحادیه اروپا از جمله بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده گذار بانکی اروپایی و کمیسیون اروپایی در گزارشی مشترک مدعی شده اند ...
چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟
در کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی، بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، سالانه دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی صورت می گیرد که بیش از ۴ برابر تولید ناخ ...
به منظور جلوگیری از کاهش ارزش دلار
نمایندگان مجلس آمریکا قصد دارند با به روزرسانی قانون پولشویی این کشور، مردم را موظف کنند دارایی های پول الکترونیکی خود را به دولت اطلاع دهند. بر اساس ...
