۱۵ فروردین ۱۴۰۴

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

واحد اطلاعات مالی

قاچاق مدیریت مخاطره در تجارت (۱۱)

چرا بانک نمی‌تواند از کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری یا قاچاق جلوگیری کند؟

بانک‌ها، مؤسسات مالی یا سایر نهادهای نظارتی به دلیل «فقدان مرجع عمومی قیمت در کالاهای غیرکامودیتی» و «عدم دسترسی به شرایط قراردادهای تجاری» قادر نیستن ...

قاچاق مدیریت مخاطره در تجارت (۸)

کدام سازمان باید مسئول مبارزه با قاچاق و پولشویی باشد؟

در مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت چندین سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند و مبارزه با این پدیده نیازمند به کارگیری تخصص ایجاد شده از طریق ...

FATF بزرگترین پولشویی تاریخ در دانسک بانک دانمارک افشا شد

پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری توسط ۷ عضو اصلی FATF

در روزهای اخیر بزرگترین پولشویی تاریخ به ارزش ۲۲۷ میلیارد دلار در دانسک بانک دانمارک افشا شد. در این پولشویی ۷ کشور عضو اصلی FATF به مدت ۷ سال نقش داش ...