۲۴ آبان ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

fatf


لیست سیاه FATF اقدام مالی برجام تحریم آمریکا چرا کشورها از ورود به لیست سیاه FATF ترس دارند؟

زیان لیست سیاه FATF برای اقتصاد ایران کمتر از تحریم است

تنها دلیلی که در عصر کنونی، کشورهای جهان و موسسات مالی آن‌ها را در پایبندی به قوانین FATF وادار کرده، وابستگی به نظام دلاری آمریکا و ترس از تحریم شدن ...

تاثیر منفی استانداردهای سخت‌گیرانه مالی غرب بر اقتصاد کشورهای کارائیب کشورهای اروپایی سردمدار آزادی پول‌های آلوده

بلومبرگ: FATF در کاهش پولشویی در سطح جهان موفق نبوده است

FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور، با هدف مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح جهان تأسیس ش ...

تصویب قانون مبارزه با پولشویی قطر برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها

تصویب «قانون داخلی» راهبرد قطر در مبارزه با پولشویی

دو روز قبل قطر قانونی جدید در راستای مبارزه با پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب، خبر آن به نحوی وارونه در رسانه‌های داخلی منتشر شد. برنامه جدید قطر ب ...

FATF بررسی گزارشات ارزیابی کشورها توسط FATF

آیا کشورها به دستور FATF علیه ایران اقدام می‌کنند؟

در حالی درخواست اجرای اقدامات متقابل FATF علیه ایران به اشتباه، به منزله اجرای کامل آن‌ها قلمداد می‌شود، که گزارشات ارزیابی این نهاد از اجرای توصیه‌ها ...

رصد اطلاعات مالی کشورها از طریق سوئیفت توسط آمریکا

استفاده سیاسی آمریکا از سوئیفت علیه ایران از دو طریق اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. ابتدا اینکه موجب دسترسی آمریکا به اطلاعات تبادلات مالی ایران ش ...

FATF FATF با آمریکا همکاری نمی‌کند؟

شناسایی و مصادره اموال بانک ملی و بنیاد علوی ایران توسط FATF

نهاد FATF در گزارش عملکرد سی ساله خود که مهمترین دستاوردهای این سازمان از زمان تاسیس تا به امروز را در آن ارائه نموده، از همکاری این سازمان با وزارت د ...

نظامات تصمیم‌گیری جهانی وزرای خارجه سه کشور هند، برزیل و آفریقای جنوبی مطرح کردند

نظامات تصمیم‌گیری جهانی نیازمند تغییرات اساسی است

وزرای خارجه سه کشور هند، برزیل و آفریقای جنوبی در دیداری سه جانبه، بر ضرورت تغییر در نظامات تصمیم‌گیری جهانی و اصلاح ساختار نهادهای بین‌المللی، از قبی ...

سیدعلی روحانی رشد اقتصادی بانک مرکزی یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

شفافیت تراکنش‌های بانکی پیش‌نیاز مالیات‌ستانی و مبارزه با فساد

دکتر روحانی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنش‌های بانکی را برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش د ...

گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران ناکامی فرانسه در جلوگیری از روند کاهش مجدد تعهدات برجامی ایران

فاصله گام‌های برجامی ایران کوتاه‌تر و کاهش تعهدات ملموس‌تر می‌شود؟

جلوگیری از روند کاهش تعهدات برجامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برای مقامات اروپایی برخوردار است و پیشنهاد اختصاص خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی در کنار اخذ ...

دشواری دورزدن تحریم با الزام صرافی­‌های امارات به رعایت استانداردهای FATF

امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...