چرا کشورها از ورود به لیست سیاه FATF ترس دارند؟
تنها دلیلی که در عصر کنونی، کشورهای جهان و موسسات مالی آن‌ها را در پایبندی به قوانین FATF وادار کرده، وابستگی به نظام دلاری آمریکا و ترس از تحریم شدن ...
کشورهای اروپایی سردمدار آزادی پول‌های آلوده
FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور، با هدف مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح جهان تأسیس ش ...
برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها
دو روز قبل قطر قانونی جدید در راستای مبارزه با پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب، خبر آن به نحوی وارونه در رسانه‌های داخلی منتشر شد. برنامه جدید قطر ب ...
بررسی گزارشات ارزیابی کشورها توسط FATF
در حالی درخواست اجرای اقدامات متقابل FATF علیه ایران به اشتباه، به منزله اجرای کامل آن‌ها قلمداد می‌شود، که گزارشات ارزیابی این نهاد از اجرای توصیه‌ها ...
استفاده سیاسی آمریکا از سوئیفت علیه ایران از دو طریق اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. ابتدا اینکه موجب دسترسی آمریکا به اطلاعات تبادلات مالی ایران ش ...
FATF با آمریکا همکاری نمی‌کند؟
نهاد FATF در گزارش عملکرد سی ساله خود که مهمترین دستاوردهای این سازمان از زمان تاسیس تا به امروز را در آن ارائه نموده، از همکاری این سازمان با وزارت د ...
وزرای خارجه سه کشور هند، برزیل و آفریقای جنوبی مطرح کردند
وزرای خارجه سه کشور هند، برزیل و آفریقای جنوبی در دیداری سه جانبه، بر ضرورت تغییر در نظامات تصمیم‌گیری جهانی و اصلاح ساختار نهادهای بین‌المللی، از قبی ...
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
دکتر روحانی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنش‌های بانکی را برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش د ...
ناکامی فرانسه در جلوگیری از روند کاهش مجدد تعهدات برجامی ایران
جلوگیری از روند کاهش تعهدات برجامی ایران، از اهمیت ویژه‌ای برای مقامات اروپایی برخوردار است و پیشنهاد اختصاص خط اعتباری ۱۵ میلیارد یورویی در کنار اخذ ...
امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...
