وال استریت ژورنال گزارش می دهد
بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...
بدعهدی اروپا هم تایید شد
مقامات اتحادیه اروپا برخلاف وعده های پیشین خود، اعلام کردند اجرایی شدن سازوکار مالی اروپایی برای تسهیل تجارت با ایران به چندین ماه زمان نیاز دارد و بن ...
باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت
دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...
چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟
در کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی، بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، سالانه دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی صورت می گیرد که بیش از ۴ برابر تولید ناخ ...
صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ابهام
برخی بر این عقیده اند که با عمل به دستورات FATF تجارت و مبادلات بین المللی کشور وارد مسیرهای رسمی و بدون ریسک بانکی می شود و لذا همکاری با این گروه ضر ...
عضویت در کنواسیون CFT چه تبعاتی دارد؟
با وجود اینکه در قالب برجام مقرر شده بود تا مبادلات مالی بین المللی کشور وارد کانال متعارف بانکی شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه این وظیفه بیش ...
پالس واقعی بازار به مصوبه مجلس
هرچند یکی از قوی ترین استدلال های موافقان تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و به تبع آن پذیرش تعهدات گروه FATF کاهش نرخ ارز در اثر این اقدام ب ...
رهبر انقلاب بار دیگر میدان را برای خانه ملت باز گذاشت
نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه به لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی ...
مسیر اقتصاد بررسی می کند
طی هفته های اخیر احتمال عدم تصویب طرح پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و به تبع آن پذیرش قواعد گروه ویژه اقدام مالی بین المللی یا همان FATF در مجلس مطرح ...
قبول پیشنهاد اروپا ریسک بالایی دارد
در صورت طراحی سازوکار مالی توسط اتحادیه اروپا برای ایران، این امکان وجود دارد که این سازوکار در آینده همانند سوئیفت به ابزار تهدیدی بر علیه ایران تبدی ...
