شفافیت تراکنشهای بانکی در جهان (۲)
در آمریکا هر فرد حقیقی یک کد تامین اجتماعی منحصربه فرد و هر فرد حقوقی نیز یک کد شناسایی مخصوص به خود دارد. تراکنشهای افراد مختلف توسط نهادهای نظارتی ...
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
دکتر سعدوندی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنشهای بانکی را لازمه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی دانست و گفت: در حال حاضر تنها ۳ درصد از نقدینگی کشور پ ...
سامانهای که بعد از ۴ سال هنوز راهاندازی نشده است
بانکها طبق قانون موظف به خروج از ملکداری شدهاند؛ با وجود این بررسیها نشان میدهد هنوز این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. خلا سامانههای اطلاعا ...
امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافیهای ایران برای دور زدن تحریمها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...
دلیل فشار غرب به ایران برای همکاری کامل با FATF
در شرایطی که تحریمهای نفتی، فروش و انتقال نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است، همکاری با FATF میتواند مسیرهای مقابله با این تحریمها را از بین ببرد ...
بزرگترین بانک آلمانی متهم به مشارکت گسترده در پولشویی
دولت آمریکا به تازگی و برای چندمین بار در طول سالهای اخیر، دویچه بانک آلمان را به مشارکت در پولشویی گسترده و دور زدن قوانین آمریکا متهم نمودهاست. با ...
معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا مطرح کرد
به گفته خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این کشور سازمان FATF را دست ...
پدیده پولشویی در اروپا ریشه دوانده است
ابعاد پولشویی در اروپا به قدری وسیع است که اغلب بانک های معتبر اروپایی نیز به آن آلوده هستند. تنها در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، بانک های اروپایی بیش ...
استفاده از ظرفیت بزرگ سامانه املاک نیازمند عزم وزیر جدید راه و شهرسازی
پس از گذشت بیش از ۳ سال از تصویب قانون مجلس، هنوز از راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی خبری نیست. این سامانه راهبردی ز ...
نائب رئیس اتحادیه املاک کشور مطرح کرد
حسام عقبایی نائب رئیس اتحادیه املاک کشور، ضمن ضروری دانستن وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن گفت: دیدگاه سرمایه ای و سوداگرانه به مسکن موجب افز ...
