۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مقابله با پولشویی

پولشویی مالیاتی در گزارش IMF مطرح شد

اهرم‌های ضد پولشویی در خدمت افزایش تمکین مالیاتی

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بهبود تمکین مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون نیاز به افزایش مالیات‌ها، با اعمال اهرم‌های ضد پولشویی امکان‌پذ ...

همکاری با FATF برای خروج از لیست سیاه بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی

همکاری با FATF باید به بعد از رفع همه تحریم‌ها موکول شود

در شرایط فعلی که ایران با شدیدترین تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی مواجه است، تلاش برای جلب نظر آمریکا و اروپا از طریق اجرای کامل دستورات FATF و خار ...

پولشویی معاملات املاک آلمان پولشویی در آلمان رکورد زد

معاملات املاک آلمان؛ بستر پولشویی ۳۰ میلیارد یورویی مجرمان اروپایی

به دلیل آسیب پذیری بالای قوانین مقابله با پولشویی در بخش معاملات املاک در آلمان، این بخش به بستر مناسبی برای نقل و انتقال مشکوک و تأمین مالی فعالیت‌ها ...

سوئیفت ظهور سیستم‌های پرداخت جدید

ژاپن سیستم پیام‌رسان مالی مشابه سوئیفت راه‌اندازی می‌کند

ژاپن اعلام کرده است که برای تبادل پیام‌های مالی و پولی میان بانک‌های جهان، یک سیستم پرداخت مشابه سوئیفت ایجاد خواهد کرد. این سیستم قرار است به عنوان ر ...