استانداردهای FATF

صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ابهام

همکاری با FATF موانع بانکی و مالی در تجارت خارجی را برطرف می‌کند؟

برخی بر این عقیده اند که با عمل به دستورات FATF تجارت و مبادلات بین المللی کشور وارد مسیرهای رسمی و بدون ریسک بانکی می شود و لذا همکاری با این گروه ضر ...

عضویت در کنواسیون CFT چه تبعاتی دارد؟

بررسی اثر FATF بر کانال های انتقال ارز کشور

با وجود اینکه در قالب برجام مقرر شده بود تا مبادلات مالی بین المللی کشور وارد کانال متعارف بانکی شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه این وظیفه بیش ...