۱۰ تیر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

fatf


شورای نگهبان fatf متن کامل ۲۲ ایراد شرعی و قانونی وارد بر CFT

شورای نگهبان: الحاق ایران به CFT خلاف منافع و امنیت ملی است

طبق نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان، با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، خلاف منافع و امنیت ملی ...

مبارزه با پولشویی در کانادا وال استریت ژورنال گزارش می دهد

دو سوم بانک‌های کانادا قوانین مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند

بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...

fatf بدعهدی اروپا هم تایید شد

سازوکار مالی اروپایی پیش از ۱۳ آبان عملیاتی نمی‌شود

مقامات اتحادیه اروپا برخلاف وعده های پیشین خود، اعلام کردند اجرایی شدن سازوکار مالی اروپایی برای تسهیل تجارت با ایران به چندین ماه زمان نیاز دارد و بن ...

مبارزه با پولشویی در بریتانیا باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت

راه اندازی یک «نهاد ملّی» راهکار بریتانیا در مبارزه با پولشویی

دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...

مبارزه با پولشویی در استونی پایتخت پولشویی جهان چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟

استونی «پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد

در کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی، بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، سالانه دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی صورت می گیرد که بیش از ۴ برابر تولید ناخ ...

FATF اقتصاد مقاومتی صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ابهام

همکاری با FATF موانع بانکی و مالی در تجارت خارجی را برطرف می‌کند؟

برخی بر این عقیده اند که با عمل به دستورات FATF تجارت و مبادلات بین المللی کشور وارد مسیرهای رسمی و بدون ریسک بانکی می شود و لذا همکاری با این گروه ضر ...

FATF اثر قواعد عضویت در کنواسیون CFT چه تبعاتی دارد؟

بررسی اثر FATF بر کانال های انتقال ارز کشور

با وجود اینکه در قالب برجام مقرر شده بود تا مبادلات مالی بین المللی کشور وارد کانال متعارف بانکی شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه این وظیفه بیش ...

FATF اقتصاد مقاومتی پالس واقعی بازار به مصوبه مجلس

افزایش ۵ درصدی نرخ ارز یک روز پس از تصویب FATF

هرچند یکی از قوی ترین استدلال های موافقان تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و به تبع آن پذیرش تعهدات گروه FATF کاهش نرخ ارز در اثر این اقدام ب ...

لایحه CFT رهبر انقلاب بار دیگر میدان را برای خانه ملت باز گذاشت

تصویب لایحه CFT توسط مجلس تجربه‌ای دیگر برای ملت ایران

نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه به لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی ...

تصویب FATF در مجلس دام اتحادیه اروپا مسیر اقتصاد بررسی می کند

از اصرار اروپا برای تصویب FATF در ایران تا آثار آن بر اقتصاد کشور

طی هفته های اخیر احتمال عدم تصویب طرح پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و به تبع آن پذیرش قواعد گروه ویژه اقدام مالی بین المللی یا همان FATF در مجلس مطرح ...

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon