بررسی های فنی و کارشناسی نشان می دهد
اروپا در بیانیه رسمی خود اجرائی شدن اینستکس را به اجرای دستورات FATF از سوی ایران مشروط کرده است. این درحالی است که به دلیل تهاتری بودن این سازوکار و ...
بهره برداری ۲ وجهی آمریکا از سوئیفت
آمریکا از سیستم سوئیفت در کنار اعمال فشار تحریمی، جهت رصد داده های مالی کشور نیز استفاده می کند. در تحریم‌های اخیر نیز بعد از مدت ها کشمکش میان مقامات ...
ردیابی مبادلات مالی کشورها در ساختاری جدید
پس از افشای جاسوسی آمریکا از سوئیفت و حرکت کشورها به سمت کاهش وابستگی به آن در ۱۰ سال اخیر، آمریکا تصمیم گرفت نهادی مکمّل برای دستیابی به اطلاعات مالی ...
بزرگترین پولشویی تاریخ در دانسک بانک دانمارک افشا شد
در روزهای اخیر بزرگترین پولشویی تاریخ به ارزش ۲۲۷ میلیارد دلار در دانسک بانک دانمارک افشا شد. در این پولشویی ۷ کشور عضو اصلی FATF به مدت ۷ سال نقش داش ...
طبق نظرسنجی بانک جهانی
نظرسنجی بانک جهانی در مورد اثر رویکرد ریسک زدایی FATF بر عملیات انتقال وجه صرافی ها نشان می دهد که این رویکرد معاملات تجاری و فعالیت انتقال وجه صرافی ...
در واکنش به سخنان رئیس کمیسیون امنیت مجلس مطرح شد
به عقیده فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیوستن ایران به CFT تصمیم نظام است؛ حال آنکه با توجه به مخالفت های گسترده مسئولین و کارشناسان مختلف، ...
یک کارشناس دولتی مطرح کرد
یک کارشناس دولتی در خصوص مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه کشور گفت: ما وقتی این مصاحبه را دیدیم، باور نمی کردیم که این وزیر امور خارجه خودمان است که اینگون ...
چرا وزیر امور خارجه کشور، ایران را متهم به پولشویی کرد؟
ظریف وزیر امور خارجه کشور طی اظهاراتی در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی هزاران میلیاردی کرد. اهمیت این اظهارات به حدی بود که رسان ...
رجوی به رسانه‌های ایرانی حمله کرد
سایت متعلق به گروهک تروریستی منافقین با انتشار یک گزارش تصویری، به رسانه های «منتقد وابستگی ایران به اروپا» به شدت حمله کرد. مسیر اقتصاد، روزنامه حمای ...
متن کامل ۲۲ ایراد شرعی و قانونی وارد بر CFT
طبق نظر اعلام شده از سوی شورای نگهبان، با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، خلاف منافع و امنیت ملی ...
