۲۲ آبان ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مدیریت مخاطره در تجارت


قاچاق چین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک (۱۰)

قاچاق به همراه خلاف اظهاری و بیش اظهاری در چین

مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «اظهار نادرست توصیف کالاها»، «بیش‌اظهاری در ارزش‌گذاری کالاها» و «مبادله کالاها ه ...

قاچاق مدیریت مخاطره در تجارت (۹)

قاچاق با استفاده از اسمرفینگ در آمریکا

مطالعه موردی گزارش شده آمریکا به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که از «واردات و صادرات مجدد اسباب‌بازی از یک حوزه حاکمیتی به حوزه حاکمیتی دیگر» به م ...

قاچاق مدیریت مخاطره در تجارت (۸)

کدام سازمان باید مسئول مبارزه با قاچاق و پولشویی باشد؟

در مبارزه با پولشویی مبتنی‌بر تجارت چندین سازمان به طور مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند و مبارزه با این پدیده نیازمند به کارگیری تخصص ایجاد شده از طریق ...

قاچاق هند مدیریت مخاطره در تجارت (۷)

«طرح پانزی هندی» مسیری برای قاچاق

گزارش هند به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «یکسان بودن طرفین تجاری» به منظور قاچاق یا پولشویی مبتنی‌بر تجارت انجام می‌شود. همچنین «بیش اظهاری در ...

قاچاق مدیریت مخاطره در تجارت (۶)

عدم تطابق اسناد تجاری از شیوه‌های بروز قاچاق در چین

مطالعه موردی گزارش شده چین به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که «یکسان بودن طرفین تجاری» با ایجاد «شرکت‌های پوششی در حوزه‌های حاکمیتی مختلف» به منظو ...

مدیریت مخاطره در تجارت (۵)

ترفندهای قاچاق یا بیش اظهاری در سنگاپور

گزارش سنگاپور به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد که با وجود «رکود در سطح صنعت»، «تبانی طرفین تجاری» اتفاق افتاده است. این تبانی با استفاده از «بیش اظ ...

قاچاق مدیریت مخاطره در تجارت (۴)

«شاخص‌های مدیریت مخاطره» هشداری برای وقوع قاچاق

شاخص‌های مخاطره در تجارت به منظور افزایش توانایی در شناسایی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت طراحی شده‌اند. این شاخص‌ها احتمال وقوع فع ...

قاچاق مدیریت مخاطره در تجارت (۳)

«مدیریت مخاطره» راهبردی برای مبارزه با قاچاق

شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پرونده‌های مرتبط با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت» ...

پولشویی مبتنی‌بر تجارت مدیریت مخاطره در تجارت (۲)

«پولشویی مبتنی بر تجارت» یا قاچاق به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های «پولشویی مبتنی‌ بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایر ...

پولشویی مبتنی‌بر تجارت مدیریت مخاطره در تجارت (۱)

«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» روشی جدید برای قاچاق

«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» جایگزینی برای دیگر روش‌های غیرقانونی جابه‌جایی پول بین کشورها است که با استفاده از جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری و ...