پولشویی

پیامد CBDCها برای زیرساخت‌های مالی جهانی (۲)

نقش روبل دیجیتال در کاهش وابستگی روسیه به دلار آمریکا

یکی از ابزارهای روسیه برای گسترش استفاده از ارز ملی خود به عنوان یک ارز منطقه‌ای و در نتیجه کاهش استفاده از ارزهای دیگر مانند دلار، استفاده از روبل دی ...

مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی:

برآورد دقیقی از میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود ندارد 

علی ملک زاده مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نبود یک برآورد دقیق از میزان فرار و شکاف مالیاتی را نقص بزرگ نظام مالیاتی دانست و افزود: در بحث ...

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:

مقابله با فرار مالیاتی باید از دانه درشت‌ها شروع شود

وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، ضمن تاکید بر اینکه مقابله با فرار مالیاتی باید از دانه درشت‌ها آغ ...

یک کارشناس حوزه ارز گفت:

تقاضای بالا در بازار غیررسمی دلیل بی ثباتی نرخ ارز است

سید محمدرضا موسوی کارشناس حوزه ارز، با اشاره به وجود دو دسته عوامل اصلی و هیجانی در بی‌ثباتی بازار ارز گفت: بی ثباتی در بازار ارز ناشی از تحولات بازار ...

به دنبال راه‌های جایگزین

تاثیر منفی قواعد مالی سخت‌گیرانه غرب بر اقتصاد کشورهای کارائیب

استانداردهای سخت‌گیرانه و توصیه‌های مالی نهادهایی همچون گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و کمیسیون اتحادیه اروپا، مان ...

گزارش گمرک جهانی و OECD

پولشویی مبتنی بر تجارت با سوءاستفاده از صورتحسابهای تجاری

پولشویی مبتنی بر تجارت با سوءاستفاده از صورتحساب‌های تجاری انجام می‌شود و مواردی همچون «بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در قیمت و مقدار کالا و خدمات»، «خلاف اظ ...

از طریق صندوق مدیریت دارایی زیرمجموعه

رویترز: «سرمایه گذاری سبز» پوشش بانک بزرگ آلمان برای پولشویی

صندوق سرمایه‌گذاری DWS دویچه بانک آلمان به استفاده از اعتبارنامه‌های تامین مالی فعالیت‌های سبز، اجتماعی و محیط زیست، به منظور پوشش نقل و انتقال‌های غی ...

کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی:

معافیت مناطق آزاد از «قوانین مالیاتی ضد سوداگری» منطقی نیست

علی ملک‌زاده کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به اینکه مناطق آزاد برای توسعه تولید و صادرات بیش از معافیت مالیاتی به ایجاد زیرساخت نی ...

رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهران:

«اینماد اجباری» مانع جدید توسعه کسب و کارهای نوآور

احمدرضا منصوری رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهران، الزام اخذ اینماد به روش فعلی را باعث از بین رفتن بسیاری از کسب و کارهای نوآو ...

همه تعاملات مالی میان مصرف کننده و فروشنده ثبت می شود

رصد کامل پول و کالا با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در پاسخ به نیاز نظام اطلاعاتی شفاف در اقتصاد کشور، ایجاد شده است. این قانون از طریق نظام‌مند کردن امور خرید ...