پولشویی

گزارش گمرک جهانی و OECD

پولشویی مبتنی بر تجارت با سوءاستفاده از صورتحسابهای تجاری

پولشویی مبتنی بر تجارت با سوءاستفاده از صورتحساب‌های تجاری انجام می‌شود و مواردی همچون «بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در قیمت و مقدار کالا و خدمات»، «خلاف اظ ...

از طریق صندوق مدیریت دارایی زیرمجموعه

رویترز: «سرمایه گذاری سبز» پوشش بانک بزرگ آلمان برای پولشویی

صندوق سرمایه‌گذاری DWS دویچه بانک آلمان به استفاده از اعتبارنامه‌های تامین مالی فعالیت‌های سبز، اجتماعی و محیط زیست، به منظور پوشش نقل و انتقال‌های غی ...

کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی:

معافیت مناطق آزاد از «قوانین مالیاتی ضد سوداگری» منطقی نیست

علی ملک‌زاده کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن اشاره به اینکه مناطق آزاد برای توسعه تولید و صادرات بیش از معافیت مالیاتی به ایجاد زیرساخت نی ...

رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهران:

«اینماد اجباری» مانع جدید توسعه کسب و کارهای نوآور

احمدرضا منصوری رئیس کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهران، الزام اخذ اینماد به روش فعلی را باعث از بین رفتن بسیاری از کسب و کارهای نوآو ...

همه تعاملات مالی میان مصرف کننده و فروشنده ثبت می شود

رصد کامل پول و کالا با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در پاسخ به نیاز نظام اطلاعاتی شفاف در اقتصاد کشور، ایجاد شده است. این قانون از طریق نظام‌مند کردن امور خرید ...

اهمیت شفافیت در بازار مسکن

تکمیل سامانه ملی املاک مهمترین دستاورد قانون مالیات بر خانه خالی

طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴، باید اطلاعات مالکان، ساکنان و معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع گردد. نبود ...

ضعیف ترین عملکرد در اخذ مالیات از درآمد اشخاص حقیقی

فقدان سادگی، عدالت، کارایی و تنظیم‌گری در نظام مالیاتی ایران

فقدان مالیات بر مجموع درآمد در ایران سبب شده است تا نظام مالیات بر درآمد افراد به شکل تفصیلی باشد و هر یک از انواع مختلف درآمد، رویه‌های مالیاتی منحصر ...

پولشویی در آلمان رکورد زد

معاملات املاک آلمان؛ بستر پولشویی ۳۰ میلیارد یورویی مجرمان اروپایی

به دلیل آسیب پذیری بالای قوانین مقابله با پولشویی در بخش معاملات املاک در آلمان، این بخش به بستر مناسبی برای نقل و انتقال مشکوک و تأمین مالی فعالیت‌ها ...

نظرات کارشناسان در مقابله با فرار مالیاتی

مالیات بر مجموع درآمد و گسترش تور مالیاتی ۲ راهکار مقابله با فرار

با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، پیشگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و حذف معافیت‌های غیرضروری بی‌حاشیه ترین و در عین حال از اصلی تری ...

باهدف مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی

محدودیت حساب‌ها و رصد تراکنش‌های بانکی در کانادا

با فساد اقتصادی و پولشویی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از طریق سازوکارهای مشخص مقابله می‌شود. به عنوان نمونه در کانادا با تفکیک حساب‌های ...