۱۴ مهر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

پولشویی مبتنی‌بر تجارت

قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک (۳)

«مدیریت مخاطره» راهبردی برای مبارزه با قاچاق

شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پرونده‌های مرتبط با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت» ...

پولشویی مبتنی‌بر تجارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گمرک (۱)

«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» روشی جدید برای قاچاق

«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» جایگزینی برای دیگر روش‌های غیرقانونی جابه‌جایی پول بین کشورها است که با استفاده از جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری و ...