مبارزه با پولشویی

وال استریت ژورنال گزارش می دهد

دو سوم بانک‌های کانادا قوانین مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند

بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...

برخلاف تصورات موجود مطرح شد

نشریه بریتانیایی: تمام بانک‌‌های بزرگ اروپایی پولشویی می‌کنند

به دلیل نظارت های نامطلوب و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم در مبارزه با پول های آلوده، در حال حاضر تقریبا تمامی بانک های اروپایی در فرآیندهای پولش ...

باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت

راه اندازی یک «نهاد ملّی» راهکار بریتانیا در مبارزه با پولشویی

دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...

آمار پولشویی در اروپا نگران کننده است

اعتراف نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا به شکست در مبارزه با پولشویی

نهادهای ناظر بر نظام پولی و مالی اتحادیه اروپا از جمله بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده گذار بانکی اروپایی و کمیسیون اروپایی در گزارشی مشترک مدعی شده اند ...

چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟

استونی «پایتخت پولشویی جهان» در لیست سیاه FATF قرار ندارد

در کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی، بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، سالانه دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی صورت می گیرد که بیش از ۴ برابر تولید ناخ ...

نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد

تحریم داخلی ۲۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی در صورت تصویب FATF

ابوترابی نماینده مجلس گفت: در صورتی که FATF تصویب شود و به آن بپیوندیم، ۲۲۰ شخصیت حقیقی و حقوقی مثل سردار قاسم سلیمانی، صدا و سیما، هواپیمایی ماهان و ...