امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...
آمریکا در عصر کنونی، روش‌های قدیمی استعمار را کنار گذاشته و ابزارهایی نوین برای تحمیل خواسته‌های خود به دیگر کشورها تدارک دیده است. پروژه جنگنده‌های ...
در شرایطی که تحریم‌های نفتی، فروش و انتقال نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است، همکاری با FATF می‌تواند مسیرهای مقابله با این تحریم‌ها را از بین ببرد ...
در نشست اخیر سران گروه ۲۰ مباحث چالش برانگیز متعددی مطرح شد؛ اما در نهایت این نشست، تنها بستری برای مطرح شدن مسائلی بود که اجماعی در خصوص آن‌ها میان ک ...
ابعاد پولشویی در اروپا به قدری وسیع است که اغلب بانک های معتبر اروپایی نیز به آن آلوده هستند. تنها در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، بانک های اروپایی بیش ...
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا برای دسترسی به داده های مالی کشورهای جهان طراحی های متعددی داشت و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر ...
تا زمانی که ایران تحت تحریم های دلاری آمریکا قرار دارد، عملا اجرای برنامه اقدام FATF نمی تواند هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی خارجی ایران نماید. بنابرا ...
نظرسنجی بانک جهانی در مورد اثر رویکرد ریسک زدایی FATF بر عملیات انتقال وجه صرافی ها نشان می دهد که این رویکرد معاملات تجاری و فعالیت انتقال وجه صرافی ...
یک کارشناس دولتی در خصوص مصاحبه اخیر وزیر امور خارجه کشور گفت: ما وقتی این مصاحبه را دیدیم، باور نمی کردیم که این وزیر امور خارجه خودمان است که اینگون ...
ظریف وزیر امور خارجه کشور طی اظهاراتی در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی هزاران میلیاردی کرد. اهمیت این اظهارات به حدی بود که رسان ...
