شاخصهای مخاطره در تجارت به منظور افزایش توانایی در شناسایی فعالیتهای مشکوک مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت طراحی شدهاند. این شاخصها احتمال وقوع فع ...
شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پروندههای مرتبط با «پولشویی مبتنیبر تجارت» ...
بیشاظهاری و کماظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمیترین و متداولترین روشهای «پولشویی مبتنی بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایر ...
«پولشویی مبتنیبر تجارت» جایگزینی برای دیگر روشهای غیرقانونی جابهجایی پول بین کشورها است که با استفاده از جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری و ...