بزرگترین پولشویی تاریخ در دانسک بانک دانمارک افشا شد
در روزهای اخیر بزرگترین پولشویی تاریخ به ارزش ۲۲۷ میلیارد دلار در دانسک بانک دانمارک افشا شد. در این پولشویی ۷ کشور عضو اصلی FATF به مدت ۷ سال نقش داش ...
طبق نظرسنجی بانک جهانی
نظرسنجی بانک جهانی در مورد اثر رویکرد ریسک زدایی FATF بر عملیات انتقال وجه صرافی ها نشان می دهد که این رویکرد معاملات تجاری و فعالیت انتقال وجه صرافی ...
چرا وزیر امور خارجه کشور، ایران را متهم به پولشویی کرد؟
ظریف وزیر امور خارجه کشور طی اظهاراتی در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی هزاران میلیاردی کرد. اهمیت این اظهارات به حدی بود که رسان ...
وال استریت ژورنال گزارش می دهد
بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...
برخلاف تصورات موجود مطرح شد
به دلیل نظارت های نامطلوب و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم در مبارزه با پول های آلوده، در حال حاضر تقریبا تمامی بانک های اروپایی در فرآیندهای پولش ...
باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت
دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...
آمار پولشویی در اروپا نگران کننده است
نهادهای ناظر بر نظام پولی و مالی اتحادیه اروپا از جمله بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده گذار بانکی اروپایی و کمیسیون اروپایی در گزارشی مشترک مدعی شده اند ...
چرا غرب بر ایران تمرکز کرده است؟
در کشور کوچک ۱.۳ میلیون نفری استونی، بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، سالانه دست کم ۱۰۰ میلیارد دلار پولشویی صورت می گیرد که بیش از ۴ برابر تولید ناخ ...
صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ابهام
برخی بر این عقیده اند که با عمل به دستورات FATF تجارت و مبادلات بین المللی کشور وارد مسیرهای رسمی و بدون ریسک بانکی می شود و لذا همکاری با این گروه ضر ...
عضویت در کنواسیون CFT چه تبعاتی دارد؟
با وجود اینکه در قالب برجام مقرر شده بود تا مبادلات مالی بین المللی کشور وارد کانال متعارف بانکی شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه این وظیفه بیش ...
