به دنبال راه‌های جایگزین
استانداردهای سخت‌گیرانه و توصیه‌های مالی نهادهایی همچون گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و کمیسیون اتحادیه اروپا، مان ...
راهکار مناسب ترخیص کالاهای اساسی در گمرک
شیوه «واردات بدون انتقال ارز» به عنوان راهکاری برای جلوگیری از انباشت محصولات وارداتی در گمرک مطرح شده است. اما آزادسازی این روش به افزایش فشار بر باز ...
ادامه همکاری با FATF توجیه ندارد
تا زمانی که ایران تحت تحریم‌های دلاری آمریکا قرار دارد، هرگونه همکاری با FATF نمی‌تواند هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی خارجی ایران نماید. به طور خاص ور ...
اعتراف رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پستی تأکید کرد تصمیم آتی FATF اعم از تمدید شرایط فعلی و یا وارد کردن ایران به لیست سیاه، نمی‌تواند تاثیری بر شرایط بازار ...
چرا کشورها از ورود به لیست سیاه FATF ترس دارند؟
تنها دلیلی که در عصر کنونی، کشورهای جهان و موسسات مالی آن‌ها را در پایبندی به قوانین FATF وادار کرده، وابستگی به نظام دلاری آمریکا و ترس از تحریم شدن ...
کشورهای اروپایی سردمدار آزادی پول‌های آلوده
FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور، با هدف مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح جهان تأسیس ش ...
برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها
دو روز قبل قطر قانونی جدید در راستای مبارزه با پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب، خبر آن به نحوی وارونه در رسانه‌های داخلی منتشر شد. برنامه جدید قطر ب ...
مبارزه با پولشویی یک مسئله ملی است
کشورهای اروپایی معتقدند داده‌های مربوط به مبادلات بانکی، اطلاعاتی محرمانه و حساس است که به نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است و از این رو مسئله نظارت ...
FATF با آمریکا همکاری نمی‌کند؟
نهاد FATF در گزارش عملکرد سی ساله خود که مهمترین دستاوردهای این سازمان از زمان تاسیس تا به امروز را در آن ارائه نموده، از همکاری این سازمان با وزارت د ...
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
دکتر روحانی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنش‌های بانکی را برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش د ...
