قمصری: خودمان اطلاعات شبکه صرافی ها افشا کردیم
قمصری مدیر بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت در اظهاراتی به صراحت فاش کرده است که ایران در اواخر سال ۹۶ اطلاعات شبکه صرافی‌های خود را تحت عنوان FIU و در قال ...
چرا کشورها از ورود به لیست سیاه FATF ترس دارند؟
تنها دلیلی که در عصر کنونی، کشورهای جهان و موسسات مالی آن‌ها را در پایبندی به قوانین FATF وادار کرده، وابستگی به نظام دلاری آمریکا و ترس از تحریم شدن ...
کشورهای اروپایی سردمدار آزادی پول‌های آلوده
FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور، با هدف مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح جهان تأسیس ش ...
برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها
دو روز قبل قطر قانونی جدید در راستای مبارزه با پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب، خبر آن به نحوی وارونه در رسانه‌های داخلی منتشر شد. برنامه جدید قطر ب ...
بررسی گزارشات ارزیابی کشورها توسط FATF
در حالی درخواست اجرای اقدامات متقابل FATF علیه ایران به اشتباه، به منزله اجرای کامل آن‌ها قلمداد می‌شود، که گزارشات ارزیابی این نهاد از اجرای توصیه‌ها ...
مبارزه با پولشویی یک مسئله ملی است
کشورهای اروپایی معتقدند داده‌های مربوط به مبادلات بانکی، اطلاعاتی محرمانه و حساس است که به نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است و از این رو مسئله نظارت ...
FATF با آمریکا همکاری نمی‌کند؟
نهاد FATF در گزارش عملکرد سی ساله خود که مهمترین دستاوردهای این سازمان از زمان تاسیس تا به امروز را در آن ارائه نموده، از همکاری این سازمان با وزارت د ...
زنگ خطر انسداد مسیرهای مقابله با تحریم
همکاری با FATF در شرایط تحریم موجب می‌شود ایران نتواند از روش‌های ممکن و موجود فعلی، درآمدهای نفتی خود را تحصیل کند. اجرای کامل استانداردهای FATF موجب ...
دلیل فشار غرب به ایران برای همکاری کامل با FATF
در شرایطی که تحریم‌های نفتی، فروش و انتقال نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است، همکاری با FATF می‌تواند مسیرهای مقابله با این تحریم‌ها را از بین ببرد ...
اروپا گامی فراتر از دستورات آمریکا برنداشته است
برخی مسئولین و کارشناسان داخلی مشابه مقامات اروپایی، عملیاتی شدن اینستکس را وابسته به اجرای دستورات FATF کرده اند. این در حالیست که شیوه کارکرد اینستک ...
