پولشویی مبتنی‌بر تجارت

مدیریت مخاطره در تجارت (۴)

«شاخص‌های مدیریت مخاطره» هشداری برای وقوع قاچاق

شاخص‌های مخاطره در تجارت به منظور افزایش توانایی در شناسایی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت طراحی شده‌اند. این شاخص‌ها احتمال وقوع فع ...

مدیریت مخاطره در تجارت (۳)

«مدیریت مخاطره» راهبردی برای مبارزه با قاچاق

شناخت «الگوهای فعالیت تجاری» با استفاده از «اطلاعات تجاری» داخلی و خارجی موجب شناسایی جرائم و تعقیب قضایی پرونده‌های مرتبط با «پولشویی مبتنی‌بر تجارت» ...

مدیریت مخاطره در تجارت (۱)

«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» روشی جدید برای قاچاق

«پولشویی مبتنی‌بر تجارت» جایگزینی برای دیگر روش‌های غیرقانونی جابه‌جایی پول بین کشورها است که با استفاده از جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری و ...