صحت‌سنجی اظهارات سخنگوی دولت
برخلاف اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر وجود منفعت در همکاری با FATF، کماکان ادله بسیاری جهت اثبات وجود عدم منفعت در همکاری با این سازمان وجود دارد. مشکلات ...
معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا مطرح کرد
به گفته خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این کشور سازمان FATF را دست ...
وقتی تحریم‌ها در شدیدترین وضع خود اعمال شده‌اند
در شرایطی که تحریم‌های یک جانبه، چند جانبه و همه جانبه مالی و بانکی علیه موسسات مالی ایرانی و شعب خارجی آن‌ها اجرایی شده است، اقدام متقابل FATF علیه ا ...
یک پیش بینی از خروجی جلسه آتی FATF
علیرغم عدم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو، امکان اجماع علیه ایران برای اعمال مجدد اقدامات متقابل به دلایلی از قبیل «تلاش FATF ب ...
پدیده پولشویی در اروپا ریشه دوانده است
ابعاد پولشویی در اروپا به قدری وسیع است که اغلب بانک های معتبر اروپایی نیز به آن آلوده هستند. تنها در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، بانک های اروپایی بیش ...
طراحی مستمر برای پیروزی در جنگ اقتصادی
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا برای دسترسی به داده های مالی کشورهای جهان طراحی های متعددی داشت و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر ...
FATF برای چهارمین بار تعلیق ایران را تمدید کرد
تا زمانی که ایران تحت تحریم های دلاری آمریکا قرار دارد، عملا اجرای برنامه اقدام FATF نمی تواند هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی خارجی ایران نماید. بنابرا ...
بررسی های فنی و کارشناسی نشان می دهد
اروپا در بیانیه رسمی خود اجرائی شدن اینستکس را به اجرای دستورات FATF از سوی ایران مشروط کرده است. این درحالی است که به دلیل تهاتری بودن این سازوکار و ...
بهره برداری ۲ وجهی آمریکا از سوئیفت
آمریکا از سیستم سوئیفت در کنار اعمال فشار تحریمی، جهت رصد داده های مالی کشور نیز استفاده می کند. در تحریم‌های اخیر نیز بعد از مدت ها کشمکش میان مقامات ...
ردیابی مبادلات مالی کشورها در ساختاری جدید
پس از افشای جاسوسی آمریکا از سوئیفت و حرکت کشورها به سمت کاهش وابستگی به آن در ۱۰ سال اخیر، آمریکا تصمیم گرفت نهادی مکمّل برای دستیابی به اطلاعات مالی ...
