طرح اقدام FATF

دولت جمهوری اسلامی ایران آگاه باشد

دستورالعمل‌های جهانی در نظام مالی تروریست را گسترش می دهد

کشور و دستگاه دیپلماسی و نظام مالی آن بایستی دقت بسیاری در پذیرفتن سندهای بین المللی داشته باشند و طی آن به گونه ای اقدام نشود که در عمل، نهادهای نظام ...

بررسی تبعات اجرای طرح اقدام FATF

چالش ها و مشکلات ایران در اجرای طرح اقدام FATF

برخی معتقد هستند اجرای طرح اقدام FATF نوعی خود تحریمی داوطلبانه برای ایران محسوب می شود. اتخاذ و اجرای الزامات FATF مربوط به شفافیت اشخاص حقوقی می توا ...